河北华清环境科技集团股份有限公司 关于召开2019 年第五次临时股东大会通知公告

添加时间:2019年09月12日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年9 月23 日9:00-11:00。

预计会期0.5 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019 年9 月19 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于设立?#26412;?#21326;环环境科技有限公司等5 个子公司的议案》根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划,公司计划在?#26412;?#37073;州、太原、济南、合?#23454;任?#22320;设立子公司,注册资本各为1000 万元,主要用于开展当地环境监测,空气自动监测站运维和运维检查,环保技术咨询等业务。(具体信息以工商局注册为准)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由控股股东代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年9 月22 日08:00 —2019 年9 月22 日17:00。

(三)登记地点:石家庄?#24615;?#21326;区富强大街131 号众创大厦23 层。

四、其他

(一)会议联系方式:联 系 人:路国彬;联系地址:石家庄?#24615;?#21326; 区富强大街131 号众创大厦23 层;联系电话:13503113029; 邮政编码:050000

(二)会议费用?#27827;?#20250;股东交通费、食宿?#30830;?#29992;自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开之日前10 天提交。

五、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年9 月6 日

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